Más de 70 agentes fiscales realizaron 17 allanamientos en Córdoba, Salta y Misiones, para desarticular la actividad de este grupo que integran también despachantes de Aduana, prestanombres y contadores.
Los operativos permitieron recabar documentación que corroboraría la ilegalidad de la adquisición de los productos valuados en 13.903.659 millones de dólares.
El trabajo de investigación previo de la AFIP detectó que la maniobra partía desde la compra ilegal de la mercadería, el transporte con documentación apócrifa hasta la frontera con Brasil, hasta la venta en ese país.
Los allanamientos y el material secuestrado
Según la AFIP, los allanamientos ordenados por el Juzgado Federal de El Dorado, Misiones, detectaron también que las "operaciones investigadas se inician en el año 2007 hasta marzo del año 2010".
Entre la documentación secuestrada figuran poderes, contratos, facturas, cheques, agendas, despachos, Cartas de Porte, declaraciones juradas y otros papeles de trabajo.
A partir de la información recolectada, la investigación no se limitaría sólo a los integrantes de la banda, sino también a despachantes de aduana, “prestanombres” y contadores.
Los 70 agentes fiscales que participaron en los procedimiento pertenecen a la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) y contaron con la participación de la Unidad Especial Antiterrorismo de la Triple Frontera (DUIA) y de la
Policía Federal.
En Misiones se realizaron 14 de los 17 allanamientos, en la localidad de Bernardo de Irigoyen, en Puerto Iguazú y otro en Posadas, en "un estudio contable previa comunicación al Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, quien envío un veedor a presenciar el acto", indicó la AFIP. (Fuente:Télam)
